Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21/11 (giờ địa phương) công bố sàn giao dịch tiền ảo Binance đã thừa nhận vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng (BS) và Đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), đạt được thỏa thuận với Chính phủ Mỹ về việc nộp khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD.
Giám đốc điều hành Triệu Trường Bằng, nhà sáng lập Binance, đã thừa nhận không điều hành chương trình chống rửa tiền một cách hiệu quả, vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng; và xin từ chức.
Binance là sàn giao dịch tiền ảo dành cho khách hàng Mỹ, nhưng đã vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng khi không đăng ký Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, không vận hành một cách hiệu quả cơ chế chống rửa tiền.
Sàn giao dịch này đã làm ngơ hoặc không báo cáo lên cơ quan tài chính Mỹ những giao dịch nghi ngờ của giới tội phạm, như tin tặc phát tán mã độc tống tiền (ransomware) hay tội phạm rửa tiền, đặc biệt là các tổ chức khủng bố như Lữ đoàn Al Qassam, một nhóm vũ trang của Hamas, tổ chức Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS).
Binance đã đứng ra làm trung gian giữa khách hàng Mỹ với người dùng ở khu vực bị cấm vận như Iran, Bắc Triều Tiên, Syria, bán đảo Crimea của Ukraine.
Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Binance dù nắm được các giao dịch đáng nghi này nhưng lại không có biện pháp ngăn chặn đầy đủ, kết quả là đã để xảy ra tổng cộng 1,66 triệu giao dịch tiền ảo (tương đương 700 triệu USD) vi phạm cấm vận.
Liên quan tới Bắc Triều Tiên, sàn giao dịch này đã làm trung gian cho 80 giao dịch tiền ảo (43,7 triệu USD) giữa khách hàng Mỹ với người dùng ở miền Bắc, vi phạm lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng.
Do đã thừa nhận vi phạm luật, Binance không chỉ phải nộp khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD, mà còn phải rút hoàn toàn khỏi thị trường Mỹ. Sàn giao dịch này cam kết nhận sự giám sát của FinCEN, tuân thủ lệnh cấm vận, và trình sổ sách kế toán trong vòng 5 năm cho Bộ Tài chính Mỹ.
Thỏa thuận lần này đạt được trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang thể hiện quyết tâm giám sát quyết liệt việc sàn giao dịch tiền ảo bị lợi dụng làm phương tiện huy động tiền cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và khủng bố, trong đó có chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên.
